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查获婚恋诈骗赌博APP500余款! 固原侦破特大跨境电信网络诈骗案

日期: 2021-03-07 06:10

  )2月2日,固原市公安局召开新闻发布会通报,经过近一年的侦查经营,侦破了公安部挂牌督办的“3.28”特大跨境电信网络诈骗案件,一举摧毁了一个长期盘踞在缅甸、以江西籍犯罪嫌疑人曾某为首的名为“财神国际”的“杀猪盘”电信网络诈骗犯罪集团。抓获包括诈骗集团老板、总监、财务在内的境外回流犯罪嫌疑人90名,串并梳理涉及全国26个省区电信诈骗案件1500余起,涉案金额达3575万元。

  在公安部刑侦局的指导支持和宁夏公安厅刑侦总队的协调指挥下,在上海市、云南省、江西省等省市公安机关的大力协助配合下,同时还打掉了一个长期为缅北一带众多诈骗、网络赌博犯罪集团提供网络后台服务公司1个,抓获制作销售APP程序软件的犯罪嫌疑人7名,查获诈骗、赌博APP达500余款。实现了“抓金主、打平台、断资金、打回流”的全链条打击工作目标。

  2020年2月初,固原市公安局通过对涉毒人员综合分析研判,发现西吉县涉毒人员苏某某长期在缅甸勐波县一家名为“财神国际”的电信网络诈骗公司从事“杀猪盘”诈骗违法犯罪活动。由于案情重大、涉及地域广,决定成立专案组,抽调精干警力开展专案侦查工作。并指定西吉县公安局立为“3.28”特大跨境电信网络诈骗犯罪案件侦办。

  2020年6月16日,“3.28”特大跨境电信网络诈骗案件被国务院打击治理电信网络诈骗部级联席会议办公室(公安部)列为2020年第一批挂牌督办案件。在案件侦查工作中,自治区相关领导专门听取案件情况汇报,要求全力做好案件侦破工作,并与公安部五局联系协调案件侦办。公安厅刑侦总队赴云南向公安部工作组汇报案情,指导案件侦查工作。

  在大量的犯罪证据和强大的审讯攻势面前,已经抓获到案的90名犯罪嫌疑人大部分均能如实供述组织参与实施电信网络诈骗的犯罪事实。经查,“财神国际”诈骗集团于2019年成立,以江西吉安籍人员为主,境外常驻在缅甸勐波县维加斯A区14楼。实行公司化管理模式,集团内部分工严密,设有老板、总监、代理、组长、组员五个层级,内部分工有专门的网站技术组、财务组、话务组、客服组等。集团成员以老乡同学亲友为纽带,不断引诱国内无业人员偷渡到缅北加入,有组织的面向国内实施网络交友诱骗投资、博彩的“杀猪盘”类电信诈骗犯罪,犯罪集团成员多达130余人,受害群众达4800余人。

  据介绍,该犯罪集团主要是通过互联网上一些婚恋交友网站筛选目标受害人,再通过社交软件以虚假身份与被害人“谈恋爱”获取被害人信任,后诱导被害人到事先搭建的虚假博彩网站及股票、期货等投资平台进行虚假投资达到诈骗被害人钱财的目的。

  “3.28”案件是近年来宁夏打击电信网络诈骗犯罪取得的优异成绩,也是疫情期间全国打击跨境电信网络诈骗犯罪较为成功的典型案件之一。为“云剑-2020”行动打击跨境电信网络诈骗技战法上的一次探索创新,成功的实现了由“单个嫌疑人-整个犯罪团伙-全部黑灰产全链条”的精准研判、精确打击,以最小的警力财力投入,获取最大的打击战果,有效的解决了疫情期间打击跨境电诈犯罪的瓶颈难题。

  目前,共扣押涉案现金718万元、涉案房产2套、车辆1辆,收缴各类银行卡551张、手机、电脑等一批作案工具。案件正在进一步侦办中。

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